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林俊杰,76人,茅山捉鬼人-第一克隆,ai、大数据、无人驾驶、新商业模式,全天候供应

发布时间:2019-09-16  分类:我们的头条  作者:admin  浏览:187

  证券简称:国新健康证券代码:000503 编号:2019-74

  国新健康确保服务集团股份有限公司

  关于职工代表监事辞去职务及补选职工代表监事的布告

  本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  国新健康确保服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年9月11日收到公司职工代表监事孙立群女士递送的书面辞去职务报告。公司第十届董事会第十一次会议于2019年9月12日审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》,抉择聘任孙立群女士为公司副总裁。到本布告宣布日,孙立群女士未持有本公司股份。

  孙立群女士在担任本公司职工代表监事期间,勤勉尽责,仔细履行了监事各项责任,公司对孙立群女士任职期间为公司开展做出的奉献表明衷心感谢!

  公司于2019年9月11日举行了职工代表大会,经参会职工代表民主投票表决,赞同推举夏坤女士(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,任期与公司第十届监事会任期共同。

  特此布告。

  国新健康确保服务集团股份有限公司

  监事会

  二零一九年九月十二日

  附件:职工代表监事简历

  夏坤,女,出生于 1987 年,中共党员,结业于大连理工大学,本科学历。曾任北京创始联合科技有限公司法务,现任国新健康法务部司理。

  夏坤女士不存在《公司法》、《公司章程》等法令法规中规矩的不得担任公司监事的景象。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况,不是失期被履行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

  到本布告宣布日,夏坤女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事及高档办理人员及之间无相相联系,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历

  证券简称:国新健康证券代码:000503 编号:2019-72

  国新健康确保服务集团股份有限公司

  第十届董事会第十一次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  国新健康确保服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2019年9月10日以通讯方法宣布会议告诉,会议由董事长贾岩燕先生招集并掌管,于2019年9月12日在北京以现场结合通讯方法举行。本次会议应到会董事7人,实践到会董事7人。会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章和公司章程规矩。

  本次会议审议并以记名投票方法表决,以7票拥护,0票对立,0票放弃,审议经过了以下方案:

  1、关于补选第十届董事会非独立董事的方案

  公司于2019年9月11日收到控股股东中海恒实业开展有限公司(以下简称“中海恒”)提交的《关于国新健康确保服务集团股份有限公司第十届董事会非独立董事提名人的提名函》,依据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引》和《公司章程》等相关规矩,中海恒提名的非独立董事提名人杨殿中先生、李永华先生契合《公司法》中关于董事任职资历条件的要求。董事会赞同提名杨殿中先生、李永华先生为公司第十届董事会非独立董事提名人,任期自股东大会审议经过之日起至第十届董事会到期日止。(简历见附件1)

  独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。

  该方案需提交公司股东大会审议。

  2、关于聘任公司高档办理人员的方案

  公司抉择聘任李永华先生为公司总裁,聘任孙迪草先生、孙立群女士为公司副总裁,聘任沈治国先生为公司财政负责人,任期自本次董事会审议经过之日至第十届董事会到期日止。(简历见附件2)

  独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。

  3、关于确认部分董事、监事及高档办理人员薪酬标准的方案

  依据公司第十届董事会薪酬与查核委员会第三次会议的提案,在参阅职业及区域收入状况后,确认部分董事、监事及高档办理人员薪酬标准(税前薪酬),具体状况如下:

  董事长职务薪酬保持不变,董事杨殿中收取职务薪酬120万元/年,其他非独立董事不在公司收取补贴,独立董事补贴保持不变。

  职工代表监事夏坤年度薪酬24万元/年,其他监事不在公司收取补贴;

  总裁年度薪酬120万元/年,副总裁刘英杰年度薪酬110万元/年,副总裁孙迪草年度薪酬110万元/年,副总裁孙立群年度薪酬100万元/年,财政负责人年度薪酬100万元/年, 董事会秘书年度薪酬保持不变。

  独立董事对此方案宣布了赞同的独立定见。

  该方案需提交公司股东大会审议。

  上述方案具体内容详见同日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事、高管辞去职务及补选董事与聘任高管的布告》(布告编号:2019-73)、《关于职工代表监事辞去职务及补选职工代表监事的布告》(布告编号:2019-74)及《独立董事关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  4、关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案

  公司抉择举行2019年第2次暂时股东大会,股东大会时刻另行告诉。

  特此布告。

  国新健康确保服务集团股份有限公司

  董事会

  二零一九年九月十二日

  附件1:非独立董事提名人简历

  1、杨殿中,男,出生于1961年,中共党员,结业于东北财经大学,博士研究生。曾任国新宜康出资(北京)有限公司履行董事、总司理。现任中国华星集团有限公司履行董事、总司理、党委书记,国新盛康出资基金(北京)有限公司履行董事、总司理,国新宏盛出资(北京)有限公司履行董事、总司理,我国国新财物办理有限公司常务副总司理,国新健康确保服务集团股份有限公司党委书记。

  杨殿中先生不存在《公司法》、《公司章程》等法令法规中规矩的不得担任公司董事的景象。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况,不是失期被履行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

  到本布告宣布日,杨殿中先生未持有公司股票,除上述在公司实践操控人相关方任职的状况外,与公司其他董事、监事及高档办理人员及之间无相相联系,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  2、李永华,男,出生于1975年,中共党员,硕士。曾任山东省东明县人民检察院公务员,汉王科技股份有限公司法令部法务总监,大唐电信科技工业控股有限公司法令事务部副总司理,电信科学技能研究院副总法令顾问,大唐电信科技工业控股有限公司法令事务部总司理,电信科学技能研究院总法令顾问,大唐电信科技工业控股有限公司副总裁、总法令顾问兼运营办理部总司理,大唐移动通讯设备有限公司董事长,大唐联诚信息系统技能有限公司履行董事,中芯世界集成电路制作有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记兼总司理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技(贵州)有限公司董事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。

  李永华先生不存在《公司法》、《公司章程》等法令法规中规矩的不得担任公司董事及高档办理人员的景象。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况,不是失期被履行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

  到本布告宣布日,李永华先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事及高档办理人员及之间无相相联系,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  附件2:高档办理人员简历

  1、孙迪草,男,出生于1963年,中共党员,大专学历。现任广东海虹药通电子商务有限公司总司理,广州中公网医疗信息科技有限公司总司理,国新健康确保服务集团股份有限公司华南大区总裁。

  孙迪草先生不存在《公司法》、《公司章程》等法令法规中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况,不是失期被履行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

  到本布告宣布日,孙迪草先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事及高档办理人员及之间无相相联系,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  2、孙立群,女,出生于1967年,中共党员,研究生学历。曾长时间在政府部门从事医疗稳妥办理作业,曾任国新健康确保服务集团股份有限公司职工代表监事,现任国新健康研究院(筹)负责人。

  孙立群女士不存在《公司法》、《公司章程》等法令法规中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况,不是失期被履行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

  到本布告宣布日,孙立群女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事及高档办理人员及之间无相相联系,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  3、沈治国,男,出生于1977年,中共党员,结业于清华大学,硕士。曾任工业和信息化部电信研究院财政部副主任,中广核核电运营有限公司运营财政高档业务司理、我国广核新能源控股有限公司预算办理高档业务司理、获新能源山东分公司、辽宁分公司分担财政负责人职务授权,现任我国国新控股有限责任公司财政部资深司理。

  沈治国先生不存在《公司法》、《公司章程》等法令法规中规矩的不得担任公司高档办理人员的景象。未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒纪律处分,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的状况,不是失期被履行人,不是失期责任主体或失期惩戒目标。

  到本布告宣布日,沈治国先生未持有公司股票,除上述在公司实践操控人任职的状况外,与公司其他董事、监事及高档办理人员及之间无相相联系,契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  证券简称:国新健康证券代码:000503 编号:2019-73

  国新健康确保服务集团股份有限公司

  关于董事、高管辞去职务及补选董事与

  聘任高管的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、公司董事及高档办理人员辞去职务状况

  国新健康确保服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年9月11日收到公司董事王志刚先生及财政负责人黄雪堂先生递送的书面辞去职务报告,王志刚先生及黄雪堂先生因作业调整原因,别离请求辞去公司董事职务和财政负责人职务。王志刚先生辞去上述职务后不在公司任职,黄雪堂先生辞去财政负责人职务后持续在公司任职,职务另行安排。

  依据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引》等法令法规的规矩,王志刚先生辞去职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司正常运营运作。王志刚先生及黄雪堂先生的书面辞去职务报告自送达董事会之日起收效。到本布告宣布日,王志刚先生及黄雪堂先生未持有本公司股份。

  王志刚先生及黄雪堂先生在担任上述职务期间,勤勉尽责,仔细履行了各项责任,公司对王志刚先生及黄雪堂先生任职期间为公司开展做出的奉献表明衷心感谢!

  二、补选非独立董事与聘任公司高档办理人员状况

  为确保公司董事会科学而有序地抉择计划、标准而高效地运作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法令、法规和标准性文件的相关规矩,公司于2019年9月12日举行第十届董事会第十一次会议,审议经过了《关于补选第十届董事会非独立董事的方案》及《关于聘任公司高档办理人员的方案》,公司董事会赞同提名杨殿中先生、李永华先生为公司第十届董事会非独立董事提名人,任期自股东大会审议经过之日至第十届董事会到期日止。

  一起,公司抉择聘任李永华先生为公司总裁,聘任孙迪草先生、孙立群女士为公司副总裁,聘任沈治国先生为公司财政负责人,任期自本次董事会经过之日起至第十届董事会到期日止。

  公司独立董事对上述相关事项宣布了赞同的独立定见。

  《关于补选第十届董事会非独立董事的方案》需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  上述方案具体内容详见同日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第十一次会议抉择布告》(布告编号:2019-72)及《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  国新健康确保服务集团股份有限公司

  董事会

  二零一九年九月十二日

(责任编辑:DF395)

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